Протокол собрания учредителей ООО о смене директора

1. Как провести общее собрание учредителей ООО по вопросу смены директора

Для прекращения полномочий директора созывается общее собрание учредителей. На этом же собрании выбирается новый директор, поскольку ООО существовать без директора не может.

Если проводится внеочередное собрание, оно созывается или директором по его инициативе, или по требованию совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора), аудитора, а также собственников ООО, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов. Ответ директором должен быть предоставлен в течение 5 дней после получения требования.

Собрание проводят не позже, чем через 45 дней с момента направления требования. Все участники должны быть предупреждены о его проведении за 30 дней или ранее. Это делается заказным письмом с уведомлением или вручается под роспись. В нормативных документах ООО можно предусмотреть и другой вариант уведомления.

Во время собрания учредители должны проголосовать по двум вопросам:

1. О прекращении полномочий прежнего директора и расторжении с ним договора.

2. Об избрании нового директора и оформления с ним договорных отношений.

Его кандидатура считается учрежденной, если присутствовали участники, обладающие не менее 50% голосов в компании. Решение о назначении нового директора принимается большинством голосов от общего числа голосов участников общества, если устав конкретной организации не указывает на необходимость большего количества голосов для принятия такого решения.

2. Что нужно указать в протоколе о смене руководителя ООО

В протоколе о результатах очного голосования должны быть указаны:

• Название организации, ее регистрационные данные,
• Сведения о присутствующих учредителях,
• Дата и место проведения,
• Вопросы, стоящие на повестке дня, в том числе — смена директора,
• По каждому вопросу, стоящему на повестке, должны быть зафиксированы результаты голосования,
• Сведения о председателе комиссии, секретаре, о том, кто занимается подсчетом голосов,
• По требованию учредителей вносятся сведения об учредителях, которые против принятого решения,
• Данные человека, который будет заниматься регистрацией заявления Р13014 в ИФНС, а также заключением договора с новым директором.

А если голосование проводилось заочно, в протоколе должны быть указаны:

• Название организации, ее регистрационные данные,
• Дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов гражданско-правового сообщества,
• Вопросы, стоящие на повестке дня, в том числе — смена директора,
• Сведения о лицах, принявших участие в голосовании,
• Результаты голосования по каждому вопросу повестки дня,
• Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов,
• Сведения о лицах, подписавших протокол,
• Данные человека, который будет заниматься регистрацией заявления Р13014 в ИФНС, а также заключением договора с новым директором.

На повестке дня во время проведения собрания по назначению нового директора должно быть минимум два вопроса:

1. Прекращение полномочий прежнего руководителя.
2. Утверждение кандидатуры нового директора.

После того, как кандидатура руководителя была утверждена, с ним нужно заключить договор и оформить приказ о его назначении на должность. Возможно, понадобятся еще какие-то документы.

3. У ООО новый директор. Что нужно сделать дальше?

В течение 7 дней с даты назначения нового директора компания должна внести изменения в ЕГРЮЛ. Для этого нужно заполнить заявление по форме № Р13014. Обязательна подача только заявления, но инспекторы часто запрашивают решение учредителя или протокол общего собрания участников общества о смене директора и приказ о назначении нового директора. По этим документам проверяется соблюдение сроков. Госпошлину платить не нужно, если не вносятся изменения в устав, то есть устав не содержит данных о директоре. В ином случае нужно оплатить пошлину в размере 800 рублей.

Документы можно подать любым удобным способом: лично в инспекцию, через МФЦ, через нотариуса, через сайт ФНС или портал Госуслуг. Для подачи в электронном виде понадобится ЭЦП. Если подаете заявление в налоговую, нужно выбирать ту инспекцию, в которой регистрировалось ООО.

Уведомлять о смене директора ПФР, ФОМС и ФСС не нужно.

Сообщите банку о назначении нового руководителя. Для изменения его данных предоставьте следующие документы:

• Выписку из ЕГРЮЛ и копию уведомления о внесении изменений в реестр,
• Решение или протокол общего собрания учредителей о смене директора,
• Приказ о назначении нового руководителя,
• Карточку с образцом подписи нового директора,
• Некоторые банки запрашивают ИНН, ОГРН организации и устав.

Предупредите контрагентов и партнеров о смене директора ООО. Для этого можно направить уведомления по электронной почте.